Проекты

Защита интересов должника, втянутого в мошенническую схему холдинга, на 2,4 млрд руб.

Описание

Нефтяная компания, входящая в известный в России холдинг, получила в банке крупный кредит на сумму 2,4 млрд руб., которые на следующий рабочий день были переданы в девелоперскую фирму по договору займа. Далее деньги были оперативно переведены на кипрскую компанию. Когда девелоперская компания приняла решение о добровольной ликвидации, нефтяная компания обратилась в суд с иском о взыскании с девелопера денежных средств в размере 2,4 млрд руб., включая проценты. Суд удовлетворил исковые требования, а в отношении девелопера было открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника.

Детали

Нефтяная компания оказалась единственным кредитором и оказывала давление на представителей и руководителя девелоперской компании, а также на конкурсного управляющего (проведение собрания под камеру, психологическое давление со стороны внутренней службы охраны, угрозы и пр.). Кроме того, нефтяная компания имела существенные финансовые проблемы, ряд неисполненных обязательств перед третьими лицами, и за счет требований к девелоперу предполагала решить свои финансовые затруднения.

Результат

Эксперты «Гин и партнеры» выступали на стороне девелопера (должника) и доказали, что деньги, полученные от кредитора — это, во-первых, транзитная операция, во-вторых, мнимая сделка, которую контролировала сама нефтяная компания. Суд удалось убедить в отсутствии разумного экономического смысла сделки между кредитором и должником, поэтому взыскивать денежные средства кредитор должен не с должника, а с кипрского оффшора – конечного получателя. В итоге сделка по займу между доверителем «Гин и партнеры» и кредитором была признана недействительной, в связи с чем, нефтяная компания была исключена из реестра кредиторов, а банкротство должника, ввиду отсутствия неисполненных обязательств и финансового состояния банкрота, прекращено.

наверх

Спасли от субсидиарной ответственности на 2,5 млрд руб.