Проекты
Защита интересов должника, втянутого в мошенническую схему холдинга, на 2,4 млрд руб.
Описание
Нефтяная компания оказалась единственным кредитором и оказывала давление на представителей и руководителя девелоперской компании, а также на конкурсного управляющего (проведение собрания под камеру, психологическое давление со стороны внутренней службы охраны, угрозы и пр.). Кроме того, нефтяная компания имела существенные финансовые проблемы, ряд неисполненных обязательств перед третьими лицами и предполагала решить свои финансовые затруднения за счет требований к девелоперу.
Детали
Нефтяная компания оказалась единственным кредитором и оказывала давление на представителей и руководителя девелоперской компании, а также на конкурсного управляющего (проведение собрания под камеру, психологическое давление со стороны внутренней службы охраны, угрозы и пр.). Кроме того, нефтяная компания имела существенные финансовые проблемы, ряд неисполненных обязательств перед третьими лицами, и за счет требований к девелоперу предполагала решить свои финансовые затруднения.
Результат
Эксперты «Гин и партнеры» выступали на стороне девелопера (должника) и доказали, что деньги, полученные от кредитора, — это, во-первых, транзитная операция, во-вторых, мнимая сделка, которую контролировала сама нефтяная компания. Суд удалось убедить в отсутствии разумного экономического смысла сделки между кредитором и должником, поэтому взыскивать денежные средства кредитор должен не с должника, а с кипрского офшора — конечного получателя. В итоге сделка по займу между доверителем «Гин и партнеры» и кредитором была признана недействительной, в связи с чем нефтяная компания была исключена из реестра кредиторов, а банкротство должника ввиду отсутствия неисполненных обязательств и финансового состояния банкрота прекращено.
наверх