Проекты
Консультирование о последствиях включения в федеральный реестр выгодоприобретателей и методах исключения из него
Описание
В 2023 г. клиент попал в федеральный реестр выгодоприобретателей (ФРВП), в связи с чем налоговый орган направил налогоплательщику ряд требований по определенным сделкам с контрагентами.
Детали
Эксперты «Гин и партнеры» консультировали клиента о последствиях включения в ФРВП и способах исключения из него.
Результат
Эксперты провели аудит документации, подтверждающей реальность сделок по существенным операциям с контрагентами, дали рекомендации по формированию доказательственной базы, достаточной для исключения компании клиента из реестра ФРВП.
наверх