Проекты

Консультирование о последствиях включения в федеральный реестр выгодоприобретателей и методах исключения из него

Описание

В 2023 году клиент попал в федеральный реестр выгодоприобретателей (ФРВП), в связи с чем налоговый орган направил налогоплательщику ряд требований по определённым сделкам с контрагентами.

Детали

Эксперты «Гин и партнеры» консультировали клиента о последствиях включения в ФРВП и способах исключения из него.

Результат

Эксперты провели аудит документации, подтверждающей реальность сделок по существенным операциям с контрагентами, дали рекомендации по формированию доказательственной базы, достаточной для исключения компании клиента из реестра ФРВП.

наверх

Возможность для клиента исключиться из реестра ФРВП